Blanquear dinero en efectivo - Prácticas perseguidas por

Todos conocemos la famosa expresión “blanquear dinero”. En los últimos años, ha sido muy utilizada por los medios de comunicación para definir la forma mediante la que los capitales no declarados, más conocidos como “dinero negro”, pasaban a ser lega Otro método para blanquear activos es el de los casinos. Solo tienes que ir al casino, comprar fichas y no jugarlas todas. En lugar de ir a caja a cambiar las fichas por dinero efectivo solicita un cheque. Si Hacienda pregunta de dónde ha salido ese dinero, el defraudador dirá que es un premio del casino, dado que tiene un cheque como prueba. Blanqueo de dinero a través de los bancos. Como primera opción explicaremos en qué consiste la división o fraccionamiento, también conocido coloquialmente como “pitufeo”. Para ello, basta con dividir grandes sumas de dinero en cantidades más pequeñas, creando diversas cuentas en las que se ingresarán estas cantidades. De este modo, el dinero pasará desapercibido para Hacienda Es muy común que diferentes plataformas de comunicación, hablen frecuentemente del tema relacionado a como blanquear dinero. Este modelo de operaciones puede integrar a organizaciones realizadoras de delitos, a sociedades y bancos de una magnitud gigante, todo esto con el objetivo de dar un aspecto legítimo a un dinero que se consiguió de una forma no legal. Lamentablemente este proceso es En el caso de que el casino este bajo el control de la organización criminal, y sirva a sus intereses, este puede contabilizar tantas perdidas ficticias de juego de sus clientes como dinero necesite blanquear. Imaginemos que un mes la organización quiere introducir un millón de euros en efectivo procedente por ejemplo del narcotráfico. Solo tiene que declarar que los clientes del casino Blanquear dinero suele ser pagar impuestos por ello. El problema de ese dinero no es que sea negro, es que está ganado con actividades ilegales, y mientras el casino no dé sus cuentas a nadie, tu puedes decir que ibas con 100k y ganaste 1millón, nadie te va a creer, pero tampoco nadie va a poder probar nada. Cómo blanquear dinero en efectivo. Antes de nada, encontramos conveniente remarcar que la intención del presente escrito no es la de enseñar como eludir la legislación existente en la materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; sino que se pretende citar las prácticas y operativas más habituales llevadas a cabo para blanquear dinero en efectivo.

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